Совет директоров
Важным элементом эффективного корпоративного управления в Обществе является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад» опубликовано на официальном сайте Общества.
К основным функциям Совета директоровКомпетенция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» определена Уставом Общества. Общества относятся: решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Общества, определение приоритетных направлений развития Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Общества.
GRI 2‑12
Придерживаясь высоких стандартов
Совет директоров ведет стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития и соблюдением комплаенс‑процедур путем утверждения соответствующих внутренних политик, систематизации процессов и утверждения ключевых показателей эффективности. Общество стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые наносят ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
GRI 2‑16
Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами. В 2023 году указанные случаи отсутствовали.
Отчет о деятельности Совета директоров
В 2023 году Советом директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» проведено 31 заседание, в том числе 2 заседания в очно‑заочной форме, рассмотрено 170 вопросов.
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует деятельность исполнительных органов Общества. В условиях глобальных геополитических изменений деятельность Общества по приоритетным направлениям призвана обеспечить эффективность управления, использование и развитие потенциала Общества, сохранение устойчивости.
Наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров в очно‑заочной форме с приглашением представителей менеджмента Общества для обеспечения открытого диалога.
В 2023 году было организовано и проведено два таких заседания Совета директоров, на которых рассмотрены следующие вопросы:
- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес‑плана ПАО «Россети Северо‑Запад» за 2022 год;
- рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо‑Запад» за первое полугодие 2023 года;
- рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо‑Запад» на 2023 год и период до 2027 года за девять месяцев 2023 года.
Состав Совета директоров
В соответствии с Уставом ПАО «Россети Северо‑Запад» в состав Совета директоров Общества входят 11 человек.
В 2023 году действовало два состава Совета директоров КомпанииПолучено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам работы за 2023 год..
Члены Совета директоров Общества имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.
Совет директоров является для акционеров ПАО «Россети Северо‑Запад» важнейшим и практически единственным инструментом обеспечения контроля финансово‑хозяйственной деятельности Общества. Представителями мажоритарного акционера – ПАО «Россети» являются шесть членов Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад». Акционером и одновременно независимым директором Общества является А. В. Головцов.
Независимые директора
В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Наличие независимых директоров является одним из важнейших принципов развития корпоративного управления.
В период с 01.01.2023 до 13.06.2023 статус независимых директоров имели три члена Совета директоров: А. В. Головцов, С. С. Пикин, О. Р. Федоров. На 31.12.2023 статус независимых директоров имеют два члена Совета директоров: А. В. Головцов и С. С. Пикин.
Решение о признании С. С. Пикина независимым директором принято по результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России (заседание Совета директоров Общества 13.07.2023, протокол от 14.07.2023 № 462/3).
Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. Независимые директора активно работают в Совете директоров, а также входят в состав всех Комитетов Совета директоров Общества и возглавляют два таких комитета. Это способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ежегодно рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. Менеджмент Общества взаимодействует с представителями акционеров для увеличения числа независимых кандидатов, выдвигаемых для избрания в Совет директоров.
Биографии членов Совета директоров
Действующий по состоянию на 31.12.2023 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 13.06.2023. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2023Информация о профессиональном опыте членов Совета директоров Общества представляется за последние пять лет в хронологическом порядке..
Полинов Алексей Александрович
Год рождения:
1978
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» с присвоением квалификации «экономист‑менеджер» (специалитет).
Кандидат экономических наук.
Основное место работы, должность:
Главный советник ПАО «Россети»
.png)
Пидник Артем Юрьевич
Год рождения:
1983
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2005 году окончил Санкт‑Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист» (специалитет). В 2017 году получил диплом Санкт‑Петербургского государственного университета по программе переподготовки Executive MBA для руководителей.
Основное место работы, должность:
Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо‑Запад»
Вычегжанин Василий Васильевич
Год рождения:
1978
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2001 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).
В 2007 году окончил Вятский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «экономист‑менеджер».
Основное место работы, должность:
Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Головцов Александр Викторович
Год рождения:
1973
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 1996 году окончил БГТУ имени Д. Ф. Устинова по специальности «автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации «инженер‑электрик» (специалитет).
Основное место работы, должность:
Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»
Корнеев Александр Юрьевич
Год рождения:
1980
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2003 году окончил Московский энергетический институт по специальности «внутризаводское электрооборудование» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).
Основное место работы, должность:
Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Парамонова Наталья Владимировна
Год рождения:
1970
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 1995 году окончила Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина с присвоением квалификации «инженер по автоматизации технологических процессов» (специалитет).
В 2005 году окончила Институт бизнеса и политики (г. Москва) по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист».
Основное место работы, должность:
Первый заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»
Харитонов Владимир Вячеславович
Год рождения:
1978
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по направлению «энергомашиностроение», магистр техники и технологии.
В 2009 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ‑менеджер» по специализации «менеджмент».
Кандидат технических наук.
Основное место работы, должность:
Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Тихонова Мария Геннадьевна
Год рождения:
1980
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2002 году окончила Волго‑Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (специалитет). В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки «Государственное управление экономическим развитием». В 2008 году окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «финансы».
Кандидат экономических наук.
Основное место работы, должность:
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Федоров Олег Романович
Год рождения:
1968
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».
Основное место работы, должность:
Член Правления СРО НАКД
Пикин Сергей Сергеевич
Год рождения:
1979
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2001 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова: бакалавр экономики; магистр экономики (2003).
Основное место работы, должность:
Директор ООО «НТЦ Энергофонд»
Шевчук Александр Викторович
Год рождения:
1983
Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист» (специалитет).
Основное место работы, должность:
Исполнительный директор некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов.
Страхование ответственности членов Совета директоров
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability) как обязательный вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо‑Запад». Это позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий третьих лиц.
В 2023 году страхование ответственности директоров и должностных лиц осуществлялось:
1) в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 – страховщиком САО «ВСК». Кандидатура страховщика САО «ВСК» утверждена Советом директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 28.12.2023 № 445/15). Общий совокупный лимит ответственности – 500 млн руб. в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из застрахованных (за исключением расширения для независимых директоров). Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора – 30 млн руб., совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров – 150 млн руб.;
2) в период с 01.04.2023 по 31.03.2024 – страховщиком ООО «АМТ Страхование». Кандидатура страховщика ООО «АМТ Страхование» утверждена Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол от 08.06.2023 № 457/27). Общий совокупный лимит ответственности – 500,05 млн руб. в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из застрахованных (за исключением расширения для независимых директоров). Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора – 30,05 млн руб., совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров – 150 млн руб.